Para qualquer empresa com sede internacional ou que simplesmente planeje fazer negócios internacionais, uma conta corporativa offshore pode ser fundamental. Com a conta certa, será mais fácil para as empresas fazer negócios no exterior, reduzir suas obrigações fiscais e cortar custos bancários.
Se você estiver pronto para abrir sua própria conta corporativa offshore, saiba mais sobre o que é necessário para fazer isso.
Determinação do tipo de empresa
Uma das primeiras medidas a serem tomadas ao iniciar o processo de abertura de uma conta corporativa offshore é determinar que tipo de empresa você tem. O tipo de empresa pode fazer uma grande diferença no que diz respeito ao tipo de conta mais adequado e aos pré-requisitos que podem existir.
As empresas estabelecidas em Belize, por exemplo, podem precisar esclarecer se estão operando como um trust, uma fundação, uma LCC ou uma IBC, também conhecida como empresa de negócios internacionais.
Solicitação formal de conta
A próxima etapa é preencher a solicitação formal de uma conta corporativa offshore. Esse é um documento que precisa ser preenchido por um representante da empresa, de preferência alguém com um cargo formal ou participação acionária. O formulário pode ser preenchido e digitalizado para o banco de sua preferência, mas um original também precisa ser enviado por correio logo em seguida.
O formulário de solicitação de conta bancária corporativa solicitará detalhes como o nome da empresa, seu endereço registrado, o meio de comunicação preferido e um breve histórico da própria empresa.
Esse aplicativo também pode fazer perguntas sobre o uso e a finalidade da conta em potencial, o que pode ser essencial para o combate à lavagem de dinheiro em algumas jurisdições. O aplicativo também pode tentar descobrir qual será o saldo previsto da conta, bem como quantas transações são prováveis para a conta.
Informações para todas as pessoas nomeadas
Embora a conta offshore seja uma conta corporativa, ainda é necessário que você forneça amplas informações sobre as pessoas que administram e são proprietárias da empresa. Por esse motivo, a solicitação precisará ser acompanhada de uma folha de informações pessoais para cada pessoa mencionada na solicitação ou nos documentos da empresa incluídos.
Algumas das informações exigidas serão comprovante de endereço residencial atual, cartas profissionais e bancárias certificando a situação comercial e financeira da pessoa, para que haja transparência sobre quem está abrindo e operando uma conta corporativa offshore, mas essas informações não precisarão ser compartilhadas com outras nações ou bancos em praticamente nenhuma circunstância.
Documentos da empresa com firma reconhecida
Por fim, a solicitação de uma conta corporativa offshore precisa ser acompanhada de documentos da empresa. Isso inclui o estatuto ou a lista de acionistas e diretores, se aplicável.
Você também pode incluir um certificado de regularidade da empresa, se ela tiver um histórico significativo, ou um certificado de regularidade do diretor ou proprietário, se a empresa for mais nova. Esses documentos devem ser reconhecidos em cartório e enviados por correio ao banco que você escolher.
No Caye International Bank, podemos ajudar você a abrir sua conta corporativa offshore. Com todos esses requisitos atendidos, você estará pronto para abrir a conta certa.
