Scopri i requisiti generali per un conto aziendale offshore

I requisiti generali per un conto offshore aziendale includono documenti societari autenticati, informazioni su tutte le persone nominate, la determinazione del tipo di società e la richiesta formale del conto.

Stretta di mano tra uomini d'affariPer tutte le aziende che hanno sede all’estero, o che semplicemente intendono operare a livello internazionale, un conto offshore aziendale può essere fondamentale. Con il conto giusto, sarà più facile per le aziende fare affari all’estero, ridurre gli oneri fiscali e tagliare i costi bancari.

Se sei pronto ad aprire il tuo conto aziendale offshore, scopri di più su cosa serve per farlo.

Determinazione del tipo di azienda

Uno dei primi passi da compiere quando inizi il processo di creazione di un conto offshore aziendale è quello di determinare il tipo di società che hai. Il tipo di azienda può fare una grande differenza per quanto riguarda il tipo di conto migliore e i requisiti necessari.

Le società stabilite in Belize, ad esempio, potrebbero dover chiarire se operano come trust, fondazione, LCC o IBC, nota anche come società commerciale internazionale.

Richiesta di un conto formale

Il passo successivo è la compilazione della richiesta formale di un conto offshore aziendale. Si tratta di un documento che deve essere compilato da un rappresentante dell’azienda, idealmente una persona con una posizione formale o una quota di proprietà. Il modulo può essere compilato e scansionato alla banca preferita, ma è necessario inviare un originale per posta poco dopo.

Il modulo di richiesta di conto corrente bancario aziendale richiederà dettagli come il nome dell’azienda, l’indirizzo registrato, il mezzo di comunicazione preferito e una breve storia dell’azienda stessa.

Questa domanda può anche porre domande sull’uso e lo scopo del conto potenziale, che può essere parte integrante dell’antiriciclaggio in alcune giurisdizioni. La domanda potrebbe anche cercare di scoprire quale sarà il saldo previsto del conto e il numero di transazioni probabili per il conto.

Informazioni per tutti i nominati

Anche se il conto offshore sarà di tipo societario, è comunque necessario fornire ampie informazioni sulle persone che gestiscono e possiedono la società. Per questo motivo, la domanda dovrà essere accompagnata da una scheda di informazioni personali per ogni persona nominata nella domanda o nei documenti aziendali allegati.

Alcune delle informazioni richieste saranno la prova dell’indirizzo di residenza attuale, lettere professionali e bancarie che certifichino l’attività e la situazione finanziaria della persona, in modo da garantire la trasparenza su chi apre e gestisce un conto aziendale offshore, ma queste informazioni non dovranno essere condivise con altre nazioni o banche in nessuna circostanza.

Documenti aziendali autenticati

Infine, la richiesta di un conto offshore aziendale deve essere accompagnata da documenti aziendali. Questo include lo statuto o l’elenco degli azionisti e degli amministratori, se applicabile.

Può anche includere un certificato di onorabilità dell’azienda, se ha una storia importante, o un certificato di onorabilità dell’amministratore o del proprietario se l’azienda è più recente. Questi documenti devono essere autenticati e inviati per posta alla banca di tua scelta.

Noi di Caye International Bank possiamo aiutarti ad aprire il tuo conto aziendale offshore. Una volta soddisfatti tutti questi requisiti, sarai pronto a creare il conto giusto.

Contattaci oggi stesso e iniziamo.

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